الإمارات، 18 مايو 2023: عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي النسخة الحادية عشر من مؤتمر مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في دولة الإمارات، حيث شهد الحدث مشاركة مجموعة من الخبراء العاملين في القطاع إلى جانب عدد من المشرعين ووكالات إنفاذ القانون، وذلك مناقشة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في
مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأقيم على هامش المؤتمر الذي عقد في فندق كونراد بدبي مجموعة من الحلقات النقاشية والعروض التقديمية التي سلطت الضوء على الأولويات و أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة استخدام التقنيات الناشئة لمكافحة الجرائم المالية. كما شهد الحدث مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية من ضمنها مكافحة غسل الأموال، ومنع الاحتيال، وثقافة الامتثال، والمشهد التنظيمي للمؤسسات المالية في دولة الإمارات، ونماذج أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة لمراكز الصيرفة.
يعتبر الحدث الذي أقيم بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاع من ضمنهم أسامة آل رحمة، مستشار مجلس إدارة، مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، فرصة لمؤسسات الصيرفة والتحويل المالي للإطلاع على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال منع الجرائم المالية.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة، مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: “نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي شهدتها نسخة هذا العام من الحدث، خاصة المناقشات والتبادلات المعرفية القيمة التي جرت بين الخبراء في القطاع والمشرعين ووكالات إنفاذ القانون. ان البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتهديدات التي تواجه القطاع أمراً بالغ الأهمية خاصة في ظل التغيرات المستمرة بمجال الجرائم المالية. ويعتبر مؤتمر مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في دولة الإمارات التي تنظمه مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي فرصة مثالية للتعاون وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة. كما أريد أن أتقدم بالشكر لجميع الشركاء والرعاة على دعمهم ومساهمتهم القيمة في إنجاح هذا الحدث “.
وشهد الحدث أيضاً عرض تقديمي حول مكافحة غسل من منظور وكالات إنفاذ القانون، حيث تمكن الحاضرون من الإطلاع على أحدث المبادرات التنظيمية الموجودة في دولة الإمارات، وإستكشاف الفرص المرتبطة بنماذج التكنولوجيا المالية في قطاع الصيرفة، بالإضافة إلى الإطلاع على التحديات الحالية المرتبطة بثقافة الامتثال.
وتعتبر مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مجموعة أعمال مسجلة تابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، والمؤسسة المعنية برعاية ودعم الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص. وتلعب المجموعة دورًا حيويًا في دعم القطاع المالي حيث تركز بشكل رئيسي على ضمان تنفيذ أفضل المعايير والممارسات، كما تعتبر منصة لتبادل المعرفة بين شركات الصيرفة، بالإضافة إلى تمثيل المجموعة للشركات العاملة في القطاع أمام الهيئات التنظيمية والحكومية. ومن خلال تبسيط اللوائح التشغيلية، تهدف مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إلى تعزيز بيئة الأعمال والنمو في دولة الإمارات.
وتضم المجموعة عدد من الشركات العاملة في قطاع الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، تعمل تحت منصة واحدة تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل المنافع وتعزيز بيئة تعاونية بين أعضائها من الشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 100 فرع إلى الشركات الصغيرة.
